بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
هل أصبح ( الذهب ) الباب الخلفي لغسيل الأموال وتشويه هذا القطاع الاقتصادي المهم . سؤال لابد من العثور علي إجابة له حتي لا ينفذ المال الحرام لداخل قطاع الذهب والمجوهرات.
إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى من خلال قيام أحدهم بإستغلال طبيعة عمله فى الإستيلاء على أموال إحدى الوزارات والإشتراك مع الآخرَين ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( شراء كميات كبيرة من المشغولات الذهبية – وشراء السيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17)مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
