https://tekram.scoutpack280.com

القبض علي تاجر المزاج متلبسا بغسل 20 مليون جنيه في البنوك والعقارات

الوطن المصري – علاء سعد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى – الأمن العام”، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

ودلت المعلومات على قيام الشخص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيها تقريبا.

اترك رد

×
%d مدونون معجبون بهذه: