غسيل أموال

سقوط أكبر مغسلاتي أموال بـ 20 مليون جنيه في قبضة الأمن

كتب – خالد عبد الحميد

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى البورصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قدره ( 20 مليون جنيه)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك رد

×
%d مدونون معجبون بهذه: