وزارة-الداخلية

حملة أمنية لضبط تجار النقد الأجنبي والتحويلات المالية

كتب – خالد عبد الحميد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة..فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (مالك محل بقالة– له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطهحال قيامه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية (108300 جنيه مصرى–2598 دولار أمريكى – 1100 ريال سعودى)، وكذا (هاتف محمول)بفحصه تبين أنه يحتوى على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: