وزارة-الداخلية

القبض على صائد أموال المصريين بالخارج بالمنيا

كتب – خالد المصرى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (3) أشخاص (سائق يعمل بإحدى الدول العربية ،شقيقه، عامل – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل أحدهم بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول الذى يقوم بإرسالها للمتهمين الآخرين، ليقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوما بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال  البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول ، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندىثلاثة ملايين جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: