“الداخلية” تضبط المتلاعبين بالنقد الأجنبى وضرب السوق المصرفية

 كتب – خالد المصرى

 أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا  قيام كلٍ من (“تاجر أجهزة كهربائية – له معلومات جنائية  –  يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية”، وشقيقه صاحب محل ، مقيمان بمحافظة البحيرة) .. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) ، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد ، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه ، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه.. كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين  طبقاً للفحص المستندى (500,00 ألف دولار أمريكى).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: